Nauka i Szkolenia Poznań

Opis oferty

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz metodami wykrywania i przeciwdziałania temu procederowi. Omówione zostaną obowiązki instytucji obowiązanych, takich jak:

instytucje finansowe i kredytowe,
banki,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
firmy inwestycyjne,
przedsiębiorstwa działające w branży: aukcyjnej, factoringowej, obrotu metalami szlachetnymi i nieruchomościami,
agenci rozliczeniowi, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych,
notariusze, fundacje, stowarzyszenia, kantory wymiany walut.

Ramowy program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej,
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
Co to jest należyta staranność?
Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
Jak przygotować ocenę ryzyka?
Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
Do czego służy biała lista podatników?
Czy kantor musi mieć procedurę dla sygnalistów?
i wiele więcej.

Forma szkolenia

Typ: E-learning
Zawartość:

Prezentacje praktyczne w języku polskim,
Pliki PDF i DOC z treściami merytorycznymi,
Grafiki, wykresy, tabele,
Porady, wskazówki, interpretacje,
Aktualne akty prawne z załącznikami,
Wzory dokumentów, ćwiczenia warsztatowe, testy praktyczne.

Certyfikat ukończenia szkolenia

Uczestnicy otrzymują papierowy, rejestrowany certyfikat z hologramem, bez adnotacji o formie online, zgodny z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dnia 01.03.2018 r. oraz jej aktualizacjami z 2025 r.

Warunki zaliczenia

Ukończenie wszystkich modułów szkoleniowych.
Zaliczenie ćwiczeń i quizów z wynikiem min. 80%.

Poziom zaawansowania

Podstawowy / Średniozaawansowany

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o praktycznym zastosowaniu wiedzy oraz dostosowane do aktualnych wymogów prawnych. Idealne dla osób pragnących poszerzyć kompetencje w zakresie AML i finansowego bezpieczeństwa.